برچسب: مبارزه با پولشویی
با توجه به شرایط اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی؛
امکان بازگرداندن املاک مسکونی مشتریانی که نسبت به بازپرداخت تسهیلات... خود به بانک تجارت اقدام نکرده و املاک شان به... عنوان وثیقه به بانک منتقل شده است با شرایطی خاص... بانک تجارت و بر اساس مفاد بخشنامه شماره 283144/01 مدیریت...
کد خبر: ۳۶۷۰۹۹ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۴/۰۴
مالی روز گذشته با انتشار بیانیه ای لبنان را خارج... اعلام کردند که لبنان به علت اقدامات ناکافی در مبارزه... با پولشویی و تامین مالی تروریسم احتمالا در لیست خاکستری... fatf در ارزیابی اولیه لبنان را با یک نمره بالاتر...
کد خبر: ۳۶۷۰۲۲ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
بانک ملت اعلام کرد که امکان مسترد کردن املاک مسکونی... عمومی بانک ملت پیرو آگهی های منتشر شده به تاریخ... مطالبات به تملک بانک ملت درآمده است می رساند که... 1401 مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۳۶۶۳۷۵ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۳/۲۵
باشد ...
که اطلاعات آنها از سوی بانک ارسال شده است می... ثبت کرده باشد حسب ماده ۱۹ آئین نامه اجرایی ماده... ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی اطلاعات معاملات خودرو به...
کد خبر: ۳۶۵۰۶۷ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۳/۰۳
میرمحمدی از اعضای فراکسیون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با... فساد نیز ضمن تاکید بر برخورد قاطع نهادهای مسئول با... زیرمیزی بگیرها اظهار کرد برخی اظهارات مسئولان در رابطه با... ها می شود که باید مراقب این موضوع بود ...
نشود به دنبال آن بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی... در نشست با اعضای فراکسیون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه... با فساد مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه التزام و... عمل به قانون موضوع بسیار حائز اهمیتی است که باید...
کد خبر: ۳۶۵۰۴۵ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۳/۰۲
و ذکور 15 سال تمام نرسیده باشند و اشخاص بالغ...
اداره ارجمند مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک... ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب هیئت محترم... وزیران در تاریخ 1398/07/21 و با هدف تبیین حدود و... نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور طی بخشنامه شماره...
کد خبر: ۳۶۲۷۸۹ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
بانک ملت در مقابله با فساد و ارتقای توانایی ملی... در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سهم شایانی...
مالی با ارسال نامه ای خطاب به مدیر مبارزه با... پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک ملت از تلاش های... بانک ملت در این زمینه قدردانی کرد به گزارش روابط... عمومی بانک ملت هادی خانی در این نامه خطاب به...
کد خبر: ۳۶۱۱۵۵ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
«میدل ایست آی» از قول منابعی در بغداد:
حقوق میلیون ها کارمند دولتی و همچنین حقوق بازنشستگان و...
بحران مالی خود را تعمیق بخشیده و با پرداخت بدهی... آمریکا در مورد نحوه معامله بانک مرکزی این کشور با... عراق در برابر دلار با مشکل مواجه شده است بحران... میلیون ها کارمند دولتی و همچنین حقوق بازنشستگان و پرداخت...
کد خبر: ۳۶۰۶۷۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران در این مراسم با... بیان این نکته که نحوه شناسایی مشتریان در شبکه بانکی... بسیار مهم و با اهمیت است اظهارداشت با ایجاد زیر...
در سامانه مدیریت اطلاعات مشتریان cif بانک ملی ایران برای... نخستین بار در شبکه بانکداری کشور با حضور مدیران ارشد... مسئولان بانک ملی ایران رونمایی شد به گزارش روابط عمومی... بانک ملی ایران سوء استفاده از حساب های بانکی در...
کد خبر: ۳۶۰۳۳۱ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۲/۰۹
بانک در صورت ناکافی بودن موجودی حساب جاری مکلف به... بوده و در صورت عدم کفایت مجموع این مبالغ گواهینامه...
بانک ملی ایران شرایط افتتاح حساب جاری برای مشتریان... و اشخاص حقیقی بالای 18 سال را اعلام کرد به... روابط عمومی بانک ملی ایران بر اساس اعلام این بانک... الزامات بالا دستی از سوی بانک مرکزی عدم وجود چک...
کد خبر: ۳۵۸۴۹۶ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
فضای مجازی مطرح و با ابروی افراد بازی می کنند... مربی تیم هم شکایتی را با عنوان نشر اکاذیب به...
که پشت سر امام ره برای مبارزه با فساد و... اراده عمومی باشد را بر نمی تابد دشمنان ۴۴ سال... هدف میلیاردها دلار خرج کرده اند ولی ملت ایران با... است با تمام توان و با اقدامات خود کام ملت...
کد خبر: ۳۵۸۴۷۷ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
در جهت جبران حقوق کارمندان داشته باشیم ...
کرد با اقدامات قانونی و اجرایی سرعت گیرهایی را در... بازارهای دارایی قرار دهد در هیچ کشوری اجازه نمی دهند... به راحتی تقاضای کاذب در بازارهای مختلف از جمله ارز... و امید وی ادامه داد بانک مرکزی درخواست اختیاراتی را...
کد خبر: ۳۵۸۱۷۹ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۱/۰۴
در حال تحقق است براساس مصوبه شورای عالی مبارزه با... پولشویی این امکان فراهم شد تا افتتاح حساب ها نیز... به شکل غیرحضوری انجام شود دسترسی به اطلاعات بانک ها... لایه نظارت ما متأثر از فضای اقتصاد دیجیتال با فرصت...
در بدنه بروکراتیک وجود دارد با رفع این موانع از... هایی مانند مالیات و حتی بانک قابل مشاهده است و... مردم مشاهده خواهد شد وزیر اقتصاد و دارایی با بیان... پارادایم سنتی اقتصاد که با معیارهای دیگری شناخته می شد...
کد خبر: ۳۵۶۳۴۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
است اطلاعات هویتی افرادی که اقدام به خرید دلار با... قضاییه باتوجه به اینکه خرید دلار بخشی از عملکرد اقتصادی... خانوار می باشد اطلاعات این افراد جهت ثبت در پایگاه... رفاه اجتماعی ارسال می شود به عبارت دیگر اطلاعات خرید...
کد خبر: ۳۵۳۹۶۲ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
خبرآنلاین دیده بان بین المللی مبارزه با پولشویی اف ای... همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است و... که اقدامات کامل را برای مبارزه با پولشویی و تامین... چند ماه پس از اقدام این دیده بان بین المللی...
کد خبر: ۳۵۳۱۰۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۸/۰۱
تکمیل طرح برنامه اقدام در فهرست سیاه پولشویی باقی خواهد...
شویی باقی خواهد ماند بر اساس تصمیم این گروه میانمار... امید سازمان جهانی مبارزه با پولشویی و تامین مالی آن... از سال ۲۰۱۸ به دلیلی که کاستی های استراتژیک مبارزه... با تأمین مالی تروریسم عنوان می شد در فهرست خاکستری...
کد خبر: ۳۵۳۰۴۲ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
ایرنا به دنبال سفر چندی پیش "جو بایدن" به منطقه... نفت به دلیل جنگ اوکراین در بازارهای جهانی انجام شد... از قرار معلوم بازداشت "عاصم غفور" وکیل "جمال خاشقچی" نیز... در همین راستا می باشد سفارت امارات در واشنگتن با...
کد خبر: ۳۴۸۳۹۸ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۵/۱۸
بانک ملی ایران درباره تعیین حدود ارایه خدمات بانکی... بر اساس دستورالعمل اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی... تروریسم بانک مرکزی اطلاع رسانی کرد به گزارش شبکه اطلاع... رسانی تدبیر و امید به نقل از روابط عمومی بانک...
کد خبر: ۳۴۸۳۵۷ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۵/۱۶
برای اولین از سوی وزارت اقتصاد صورت گرفت:
با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد برای... اولین بار فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی... امید به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران... خدمات به این افراد می بایست اعمال شوند نیز اعلام...
کد خبر: ۳۴۶۱۱۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی سقف تسهیلات... تومان ابلاغ کرد به گزارش ایسنا این بانک ضمن ابلاغ... شهریور ماه سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی و مصوبات مورخ... ۱۴۰۱/۳/۳ و ۱۴۰۱/۳/۳۱ شورای پول و اعتبار و در راستای...
کد خبر: ۳۴۵۸۹۸ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۰۷
