برچسب: مبارزه با پولشویی
و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را...
۱۴۰۲/۷/۱۴ این وزارتخانه با عنوان ایران سازوکارهای داخلی خود را... برای مبارزه با پولشویی دارد تأکید کرد در حوزه اف... گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی در مراجع... ایران خلأهای نهادی و احکام و قوانین مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۳۷۳۱۳۶ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۷/۱۵
با این حال رویکرد دولت سیزدهم به موضوع مبارزه با... پولشویی و تأمین مالی تروریسم رویکردی ملی است و این... نمی داند به همین دلیل با فعال کردن مرکز اطلاعات... مالی که تقریباً تا پیش از این تعطیل بود به...
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد تصمیم گیری درباره... لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در... های اخیر درگیر بازی های سیاسی کشورهای غربی شده است... کنوانسیون در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را...
کد خبر: ۳۷۳۱۲۱ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۷/۱۵
هر فردی را از دوستانش باید شناخت با دانستن رفاقت... سید یاسر جبراییلی با علی اکبر رائفی پور و وحید... نزاع با fatf گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با... پولشویی و تامین مالی تروریسم دارد با واردات واکسن کرونای...
کد خبر: ۳۷۱۲۱۱ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۶/۱۵
ایلنا احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران درباره آخرین تصمیمات درباره... fatf اظهار داشت موضوع ما در تعامل با کارگروه اقدام... خوبی در ترتیبات مبارزه با پولشویی و مبارزات با تامین... تجربه اقتصادی ایران در تعیین مسیر تامین مالی پولشویی و...
کد خبر: ۳۷۰۴۴۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
وزیر اقتصاد با اشاره به شناسایی چند هزار دانه درشت...
همایش ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که... در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد ضمن اشاره... به نقش پولشویی در تخریب تولید گفت اگر هدف رشد... حکمرانی اقتصادی دنبال می شود چاره ای جز تقویت کردن...
کد خبر: ۳۷۰۴۴۳ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
بانکداری دیجیتال نشان می دهد درخواست صدور ملی کارت است... می کنیم این دیجیتالی شدن با توجه به صدور ماهانه... تا 500 هزار حساب در بانک ملی ایران می تواند...
ارتباطات بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه بانک ملی... ایران در مسیر دیجیتالی شدن قرار دارد گفت زمانی بانک... ملی ایران به عنوان یک بانک قدیمی و حتی بعضا... با نگاه سنتی شناخته می شد اما امروز در بسیاری...
کد خبر: ۳۶۹۱۱۹ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۵/۰۷
با توجه به شرایط اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی؛
امکان بازگرداندن املاک مسکونی مشتریانی که نسبت به بازپرداخت تسهیلات... خود به بانک تجارت اقدام نکرده و املاک شان به... عنوان وثیقه به بانک منتقل شده است با شرایطی خاص... بانک تجارت و بر اساس مفاد بخشنامه شماره 283144/01 مدیریت...
کد خبر: ۳۶۷۰۹۹ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۴/۰۴
مالی روز گذشته با انتشار بیانیه ای لبنان را خارج... اعلام کردند که لبنان به علت اقدامات ناکافی در مبارزه... با پولشویی و تامین مالی تروریسم احتمالا در لیست خاکستری... fatf در ارزیابی اولیه لبنان را با یک نمره بالاتر...
کد خبر: ۳۶۷۰۲۲ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
بانک ملت اعلام کرد که امکان مسترد کردن املاک مسکونی... عمومی بانک ملت پیرو آگهی های منتشر شده به تاریخ... مطالبات به تملک بانک ملت درآمده است می رساند که... 1401 مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۳۶۶۳۷۵ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۳/۲۵
باشد ...
که اطلاعات آنها از سوی بانک ارسال شده است می... ثبت کرده باشد حسب ماده ۱۹ آئین نامه اجرایی ماده... ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی اطلاعات معاملات خودرو به...
کد خبر: ۳۶۵۰۶۷ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۳/۰۳
میرمحمدی از اعضای فراکسیون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با... فساد نیز ضمن تاکید بر برخورد قاطع نهادهای مسئول با... زیرمیزی بگیرها اظهار کرد برخی اظهارات مسئولان در رابطه با... ها می شود که باید مراقب این موضوع بود ...
نشود به دنبال آن بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی... در نشست با اعضای فراکسیون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه... با فساد مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه التزام و... عمل به قانون موضوع بسیار حائز اهمیتی است که باید...
کد خبر: ۳۶۵۰۴۵ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۳/۰۲
و ذکور 15 سال تمام نرسیده باشند و اشخاص بالغ...
اداره ارجمند مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک... ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب هیئت محترم... وزیران در تاریخ 1398/07/21 و با هدف تبیین حدود و... نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور طی بخشنامه شماره...
کد خبر: ۳۶۲۷۸۹ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
بانک ملت در مقابله با فساد و ارتقای توانایی ملی... در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سهم شایانی...
مالی با ارسال نامه ای خطاب به مدیر مبارزه با... پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک ملت از تلاش های... بانک ملت در این زمینه قدردانی کرد به گزارش روابط... عمومی بانک ملت هادی خانی در این نامه خطاب به...
کد خبر: ۳۶۱۱۵۵ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
«میدل ایست آی» از قول منابعی در بغداد:
حقوق میلیون ها کارمند دولتی و همچنین حقوق بازنشستگان و...
بحران مالی خود را تعمیق بخشیده و با پرداخت بدهی... آمریکا در مورد نحوه معامله بانک مرکزی این کشور با... عراق در برابر دلار با مشکل مواجه شده است بحران... میلیون ها کارمند دولتی و همچنین حقوق بازنشستگان و پرداخت...
کد خبر: ۳۶۰۶۷۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران در این مراسم با... بیان این نکته که نحوه شناسایی مشتریان در شبکه بانکی... بسیار مهم و با اهمیت است اظهارداشت با ایجاد زیر...
در سامانه مدیریت اطلاعات مشتریان cif بانک ملی ایران برای... نخستین بار در شبکه بانکداری کشور با حضور مدیران ارشد... مسئولان بانک ملی ایران رونمایی شد به گزارش روابط عمومی... بانک ملی ایران سوء استفاده از حساب های بانکی در...
کد خبر: ۳۶۰۳۳۱ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۲/۰۹
بانک در صورت ناکافی بودن موجودی حساب جاری مکلف به... بوده و در صورت عدم کفایت مجموع این مبالغ گواهینامه...
بانک ملی ایران شرایط افتتاح حساب جاری برای مشتریان... و اشخاص حقیقی بالای 18 سال را اعلام کرد به... روابط عمومی بانک ملی ایران بر اساس اعلام این بانک... الزامات بالا دستی از سوی بانک مرکزی عدم وجود چک...
کد خبر: ۳۵۸۴۹۶ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
فضای مجازی مطرح و با ابروی افراد بازی می کنند... مربی تیم هم شکایتی را با عنوان نشر اکاذیب به...
که پشت سر امام ره برای مبارزه با فساد و... اراده عمومی باشد را بر نمی تابد دشمنان ۴۴ سال... هدف میلیاردها دلار خرج کرده اند ولی ملت ایران با... است با تمام توان و با اقدامات خود کام ملت...
کد خبر: ۳۵۸۴۷۷ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
در جهت جبران حقوق کارمندان داشته باشیم ...
کرد با اقدامات قانونی و اجرایی سرعت گیرهایی را در... بازارهای دارایی قرار دهد در هیچ کشوری اجازه نمی دهند... به راحتی تقاضای کاذب در بازارهای مختلف از جمله ارز... و امید وی ادامه داد بانک مرکزی درخواست اختیاراتی را...
کد خبر: ۳۵۸۱۷۹ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۱/۰۴
در حال تحقق است براساس مصوبه شورای عالی مبارزه با... پولشویی این امکان فراهم شد تا افتتاح حساب ها نیز... به شکل غیرحضوری انجام شود دسترسی به اطلاعات بانک ها... لایه نظارت ما متأثر از فضای اقتصاد دیجیتال با فرصت...
در بدنه بروکراتیک وجود دارد با رفع این موانع از... هایی مانند مالیات و حتی بانک قابل مشاهده است و... مردم مشاهده خواهد شد وزیر اقتصاد و دارایی با بیان... پارادایم سنتی اقتصاد که با معیارهای دیگری شناخته می شد...
کد خبر: ۳۵۶۳۴۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
است اطلاعات هویتی افرادی که اقدام به خرید دلار با... قضاییه باتوجه به اینکه خرید دلار بخشی از عملکرد اقتصادی... خانوار می باشد اطلاعات این افراد جهت ثبت در پایگاه... رفاه اجتماعی ارسال می شود به عبارت دیگر اطلاعات خرید...
کد خبر: ۳۵۳۹۶۲ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
